Оффшоры, поддержавших иск Суркиса к Порошенко - фигуранты уголовного производства ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Игорь Суркис и шесть аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий лондонский суд, пишет “Новое время”, передает УНН.
Иск был подан 17 декабря 2019 года, и в нем, по данным издания “ЗН”, речь о покупке Порошенко около 25% акций телеканала 1+1, что надлежащие Суркисам. Точнее об отказе от такой сделки.
“Порошенко и Суркисы якобы договорились о продаже с рассрочкой на восемь лет и заключили контракт о купле-продаже, но потом Порошенко передумал. Право, регулирующее этот договор, — английское, так Суркисы и обратились в Лондонский арбитраж”, — объясняет “Новое время”.
К иску Суркиса-младшего присоединились шесть аффилированных с ним оффшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.
Последние, в соответствии с постановлением Голосеевского районного суда — являются фигурантами уголовного производства ГПУ № 42019000000001832 от 22.08.2019.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФК “Динамо” Суркисов официально признал, что платит футболистам со счетов оффшорной компании
В рамках досудебного расследования прокурор в производстве получил право доступа и изъятия документов, составляющих и банковскую тайну, в частности, относительно всех вышеупомянутых оффшорных компаний.
“Следственный судья, рассмотрев ходатайство стороны уголовного производства № 42019000000001832 от 22.08.2019 прокурора..., пришел к выводу о наличии оснований для предоставления разрешения на временный доступ к документам, которые находятся во владении Национального банка Украины, и возможность их изъятия, поскольку имеются достаточные основания полагать, что указанные вещи и документы имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве, а другими способами их доказать невозможно”, — говорится в постановлении суда, которым ходатайство прокурора бул удовлетворено.
Подобных решений несколько. И в то время как одно из них касается изъятия документов о оффшорки в Нацбанке, то другая — с АО КБ “ПриватБанк”.
Напомним, накануне Верховный Суд отложил слушания по вкладам Суркисов в ПриватБанк.
Также напомним, еще один оффшор аффилирован с братьями Суркисами — Newport Management осваивал средства УЕФА, предусмотренные на развитие футбола. Уголовное производство по этому поводу пока расследуют Нацполиция.