Найбільша у світі криптобіржа заплатить штраф 4,3 млрд доларів: голова Binance визнав себе винним у відмиванні грошей

Виконавчий директор Binance Чанпен Чжао подав у відставку й визнав себе винним у відмиванні грошей, а Мін'юст США вимагає від найбільшої криптовалютної біржі у світі штраф у розмірі 4,3 млрд доларів. Про це повідомляє BBC.News, пише УНН.

Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого

Деталі

Міністерство юстиції США заявило, що вимагає від Binance, найбільшої криптовалютної біржі в світі, сплатити 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів і конфіскацій.У заяві сказано, що Binance допомогла користувачам по всьому світу обійти санкції.

"Binance забезпечив майже 900 мільйонів доларів транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та в Сирії та в окупованих росією українських регіонах Криму, Донецьку та Луганську", – сказав речник.

Binance, зареєстрована на Кайманових островах, відома як найбільша у світі платформа для купівлі та продажу криптовалют та інших цифрових активів. У Міністерстві юстиції також заявили, що завдяки обміну злочинцям і терористам було легше переміщувати гроші.

"У період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько 106 млн доларів у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг", - повідомили у відомстві.

Тепер Binance має повідомляти про підозрілу активність федеральним органам влади.

"Це просуне наші кримінальні розслідування щодо зловмисної кіберактивності та збору коштів на тероризм, включаючи використання криптовалютних бірж для підтримки таких груп, як ХАМАС", — заявили в Міністерстві юстиції.

Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криптобіржа Binance йде з росії