Молдовський "ландромат": у РФ заочно арештовано юриста, залученого до махінацій на території ОРЛО

Один із заочно заарештованих - Лев Пахомов входив до наглядових рад компаній, які є підрядниками Газпрому. Також він значився заступником директора компанії, що належить мільярдерові Геннадію Тимченку. Пахомов, в свою чергу, був партнером проектів, пов'язаних з РАО "ЕЭС" в тимчасово окупованих бойовиками районах Луганщини. Наприклад, Пахомов є співвласником ТОВ "ЦИКИНВЕСТ". Керівником і співзасновником цієї фірми є, депутат т.зв. "народної ради" "ЛНР" Владислав Байло.

Слідство вважає, що Соболєв був тісно пов'язаний з ще одним організатором "ландромату" - В'ячеславом Платоном, який зараз засуджений і відбуває покарання в одному з Кишинівських пенітенціарних установ.

Крім того, він був гендиректором ЗАТ "ЦКЭНЕРГО", керованої через фонди-прокладки ТОВ "Газпром Енергохолдинг", яка фігурує в матеріалах справи "ландромат".

Пахомов і Соболєв заочно заарештовані у середині лютого 2020 року і оголошені в міжнародний розшук. Їм інкримінують фінансові махінації.

Зокрема, творці і топ-менеджери "пральні" зараховували на рахунки "ЦКЭНЕРГО" та інших фірм гроші клієнтів злочинного співтовариства на загальну суму понад 428 мільярдів рублів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Назад в майбутнє: часова петля молдовської політики.

Рахунки цих фірм були відкриті в банках, підконтрольних топ-менеджерам "ландромату": АКБ "Русский земельный банк", банк "Западный", ККБ "Кредитбанк", КБ "Европейский экспресс". Після цього співробітники згаданих банків отримували доручення на купівлю валюти з молдовського "BC Molindconbank", який пов'язують з колишнім головою "Демократичної партії" Владом Плахотнюком.

Нагадаємо, у відмиванні грошей був задіяний і інший молдовський банк - Banca de Economii. У 2012 році власником 5% (придбання акцій банку до 5% дозволило уникнути перевірок регулятора - ред.) цього банку стало російське ЗАТ "ЮРЭНЕРГО ЕЭС", гендиректором якого був Лев Пахомов.

Після цього валюту з Росії переводили за підробленими платіжними документами на кореспондентські рахунки "BC Molindconbank", в тому числі в Bank of New York.

Довідка УНН: "Російський ландромат" ("російська пральня", "молдовська схема") - найбільша в історії СНД операція з відмивання грошей, зафіксована правоохоронними органами Молдови, Росії та країн Прибалтики.

"Ландромат" діяла впродовж чотирьох років і дозволяла шахраям, які використовували одну і ту ж схему, відмивати гроші у величезних масштабах, які навіть перевищують ВВП багатьох країн світу (через цю схему провели втричі більше річного обсягу молдовської економіки).

Як повідомлялося раніше в УНН, у липні минулого року у Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка.