Мінфін роз'яснив нові правила подання відомостей про кінцевих бенефіціарів

Так, у Мінфіні вказали, що з набуттям чинності 28 квітня закону щодо фінмоніторингу "виникає багато запитань, в тому числі в частині строків розробки підзаконних актів та нових правил щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників".

Законом "визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності", зазначили у Мінфіні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові вимоги до переказу коштів: українцям пояснили, що зміниться

Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом, як вказано, "з дня набрання ним чинності мають подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей в реєстрі".

Повідомляється, що за цим законом Мінфін, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом (до 28 липня), зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.

"Наразі триває робота над розробленням нормативно-правових актів з питань здійснення фінансового моніторингу, в тому числі і проекту наказу "Про затвердження форми та змісту структури власності та Інструкції щодо їх заповнення", - додали у відомстві.