Екскерівництву правління АТ “Дельта Банк” оголошено підозри у розкраданні 4,4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Правоохоронці оголосили підозру екс керівництву правління АТ “Дельта Банк” у розкраданні 4,4 млрд гривень — колишній Голові ради директорів АТ “Дельта Банк”, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ “Дельта Банк” та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
"Правоохоронці встановили, посадові особи АТ “Дельта Банк” незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними поліції, службові особи АТ “Дельта Банк”, для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.
"Такі дії стали підставою визнання АТ “Дельта Банк” неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію. Згідно висновків судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ “Дельта Банк” збитки в сумі 4,4 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.
Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ “Дельта Банк” до такої протиправної діяльності, додали у поліції.
Нагадаємо, на активи ексвласника "Дельта Банку" у розмірі 691 млн грн - накладено арешт.
