ДБР просить допомоги у Кіпру та Панами для розслідування справи офшорів Порошенка

“Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення п’ятим Президентом України у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів”, — заявив в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов.

Так, за даними досудового розслідування, зазначені дії “були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах”.

“При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто П’ятий Президент України (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса)”, — зазначають в пресслужбі.

За даними ДБР, у реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п’ятий Президент, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.

“Таким чином, у вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 209 КК України.
Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр”, — заявили у бюро.

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що Служба безпеки України порушила проти п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка 15 нових справ.