До списку увійшли такі країни та території: Афганістан, Американська Самоа, Багами, Ботсвана, КНДР, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські острови США, а також Ємен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей
Як повідомляв УНН, українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро.
Раніше, у США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей.
ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
• 9251 переглядiв
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Єврокомісія затвердила новий список із 23 третіх країн, які не відповідають критеріям ЄС із боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Відповідне рішення керівна інституція ЄС ухвалила у середу, передає УНН.
Популярні
Переговори України, Європи і США у Маямі завершились достроково - ЗМІ
• 15234 переглядiв
Що святкують 10 жовтня в Україні та світі
• 7074 переглядiв
Новини по темі
Україна за рік провела 88 міжнародних спортивних змагань
• 10361 переглядiв
Нардеп прийшов на допит в ГПУ
• 18096 переглядiв
У РФ почався суд над ще чотирма українськими моряками
• 7886 переглядiв
В Україні з’являться міжшкільні ресурсні центри – МОН
• 18824 переглядiв
У Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки"
• 46712 переглядiв