“Встановлено, що посадові особи підприємства, яке зареєстровано в Київській області і займається оптовою торгівлею зерном, закуповували сільгосппродукцію у компаній і приватних осіб в Луганській і Донецькій областях за готівкові кошти. Надалі продукція реалізовувалася на адресу зернотрейдерів,” — повідомив С.Білан.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДФСУ викрили схему з ухилення від митних платежів на понад 100 млн грн
Зазначається, що при цьому зловмисники штучно формували податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій з придбання пшениці і ячменю у фіктивних підприємств.
Таким чином керівники підприємства ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,6 млн грн, що є особливо великим розміром.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК.