"Установлено, что должностные лица предприятия, зарегистрировано в Киевской области и занимается оптовой торговлей зерном, закупали сельхозпродукцию у компаний и частных лиц в Луганской и Донецкой областях за наличные средства. В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес зернотрейдеров ", - сообщил С.Билан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГФСУ разоблачили схему по уклонению от уплаты таможенных платежей более чем 100 млн грн
Отмечается, что при этом злоумышленники искусственно формировали налоговый кредит по НДС за счет отражения в бухгалтерском и налоговом учете бестоварных операций по приобретению пшеницы и ячменя в фиктивных предприятий.
Таким образом руководители предприятия уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 8600000 грн, что является особо крупным размером.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.