У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Казахстану на мільйони гривень. Організатор та частина учасників злочинної організації затримані, тривають слідчі дії щодо інших членів групи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури припинено діяльність злочинного кол-центру, який спеціалізувався на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан.
Встановлено щонайменше 20 потерпілих, загальні збитки яких перевищують 5,3 млн грн, а перевірка ще понад 300 постраждалих триває – їм завдано шкоди на суму понад 70 млн грн.
За матеріалами слідства, організатором кол-центру виявився уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До протиправної діяльності він залучив кількох громадян України. Вони телефонували іноземцям, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували людей перераховувати кошти на підконтрольні організації рахунки
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, формений одяг і розпізнавальні знаки казахстанських правоохоронних органів, бейджі працівників банків та інші докази злочинної діяльності.
Організатора та частину учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Шести особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві у великих і особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Чотирьом із них уже обрано безальтернативні запобіжні заходи, вирішується питання щодо інших членів групи.