"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 20-25 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляється на YouControl.
Також, на порталі вказано те, що за останні три роки ТОВ "Чиста планета" фігурувало у 128 кримінальних судових справах.
Всього у компанії 156 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка має підприємство у Липецьку і виводить з України мільйони на офшорні компанії – Луценко
Додамо, що статутний капітал ТОВ "Чиста планета" становить 600 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Олександр Лаврінець.
Згідно з даними YouControl, ТОВ "Чиста планета" входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Нагадаємо, влада Дніпра намагається повернути землю біля річки, забудовану афілійованими з Рибалкою компаніями.