Державна служба фінансового моніторингу отримала за три квартали 2025 року понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість - 83% повідомлень - стосуються порогових операцій.
Загалом для розслідування у правоохоронні органи було передано 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень. Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України.
Переважну більшість становлять повідомлення від банків (1,42 млн звітів – ред.).
І хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі.
Найбільше повідомлень від Фінмоніторингу отримало Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень.
Інші правоохоронні органи отримали повідомлення на більш скромні суми:
- Національна поліція - 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень;
- СБУ -120 матеріалів на 8,2 млрд гривень;
- ДБР - 71 матеріал на 3,1 млрд гривень;
- НАБУ - 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень;
- Офіс Генерального прокурора - 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.
• 10306 переглядiв
• 22251 переглядiв
• 3665 переглядiв
• 3915 переглядiв
• 4230 переглядiв
• 4496 переглядiв