Государственная служба финансового мониторинга получила за три квартала 2025 года более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Подробности
Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство — 83% сообщений — касаются пороговых операций.
Всего для расследования в правоохранительные органы было передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен. Более трети из них получило Бюро экономической безопасности Украины.
Подавляющее большинство составляют сообщения от банков (1,42 млн отчетов – ред.).
И хотя количество материалов, направляемых правоохранителям, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое.
Больше всего сообщений от Финмониторинга получило Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд гривен.
Другие правоохранительные органы получили сообщения на более скромные суммы:
- Национальная полиция – 230 материалов на сумму 36,7 млрд гривен;
- СБУ – 120 материалов на 8,2 млрд гривен;
- ГБР – 71 материал на 3,1 млрд гривен;
- НАБУ – 67 материалов на 1,3 млрд гривен;
- Офис Генерального прокурора – 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд гривен.