Получение взятки и отмывание средств: завершено расследование в отношении экс-нардепа Мартыненко

Цитата

«Прокурором САП принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов по делу в отношении народного депутата Украины ІІІ-VIII созывов – бывшего председателя Комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе досудебного следствия, проводимого детективами НАБУ, установлено, что в июле 2014 года бывший народный депутат получил от руководства чешской компании «SKODA JS a.s.» (входит в холдинг «Объединенные машиностроительные заводы», принадлежащий российскому «Газпромбанку») неправомерную выгоду в сумме 311 563 евро при содействии интересам указанной чешской компании и продвижении ее интересов в Украине. В частности, речь идет о взаимоотношениях компании «SKODA JS a.s.» с государственными предприятиями «НАЭК «Энергоатом» и «Чернобыльская АЭС», с которыми у компании были контракты на поставку оборудования и по которым возник риск не осуществления оплаты со стороны украинских контрагентов.

«Договоренности по перечислению неправомерной выгоды были завуалированы под оплату агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между указанной чешской и кипрской компанией «DEVECOM COMPANY LIMITED», по которой последняя должна стимулировать сбыт оборудования и услуг, а также поддерживать осуществление хозяйственной деятельности «SKODA JS a.s» на территории Украины», - отмечается в сообщении.

В САП сообщают, что после получения средств бывший председатель комитета ВРУ совершил ряд действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения в интересах чешской компании «SKODA JS a.s.», направленных на оплату задолженности украинскими контрагентами по контрактам, заключенным с чешской компанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мартыненко является обвиняемым в другом деле, расследованном НАБУ и САП

Полученные на расчетный счет кипрской компании средства в дальнейшем были легализованы через еще одну компанию, бенефициарным владельцем которой является экс-председатель комитета ВРУ, а полученные средства в 2014-2015 годах использованы на собственные нужды подозреваемого.

«В частности, средства с указанного счета направлялись на услуги кипрской юридической компании, сопровождавшей деятельность ряда кипрских компаний бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, а также для приобретения ценных вещей и удовлетворения других его личных потребностей и потребностей членов его семьи», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что первичную информацию о совершении преступления детективы НАБУ получили от правоохранительных органов Чехии, которыми выявлены подозрительные трансакции чешской компании «SKODA JS a.s.», в том числе на счет кипрской компании» под видом оплаты фактически не предоставляемых агентских услуг.

«В дальнейшем указанная информация была подтверждена дополнительными доказательствами, полученными в рамках международного сотрудничества с компетентными органами Чехии и Кипра, а также доказательствами, полученными в Украине. Правовая оценка работникам чешской компании «SKODA JS a.s.», в том числе по указанным фактам, предоставлена правоохранительными органами Чехии, которыми предьявлено обвинение 6 работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства)», - информирует САП.

Дополнение

Экс-нардепу и члену партии "Народный фронт" Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

4 августа ВАКС избрал меру пресечения Николаю Мартыненко в виде залога около 5 млн грн.

6 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС постановила применить к указанному лицу меру пресечения в виде залога в размере 24 700 000 гривен и возложить обязанности, среди которых прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию; сообщать об изменении места своего жительства; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; не отлучаться за пределы Украины без разрешения следователя, прокурора, суда.