У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
“В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн грн
Фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали корпоративні права низки підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.
Далі ці кошти знімались готівкою через каси комерційних банків та повертались замовникам послуг разом із підробленими первинними документами по безтоварних операціях за винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
“Таким чином протягом 2018-2019 років через підприємства, які входили до складу конвертцентру було проконвертовано близько 330 млн грн”, — додали у ДФС.
Під час обшуків у фігурантів вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,7 млн грн, оригінали та копії установчих документів підконтрольних СГД, відтиски їх печаток, чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Накладено арешт майже на 29,5 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.
Триває слідство.
Нагадаємо, правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн
Спрощення видачі російських паспортів на Донбасі свідчить про ескалацію конфлікту - МТОТ
Поляк, який незаконно відсидів 18 років у в'язниці, вимагає від держави 4 млн євро компенсації
Інструктора-розвідника Нацгвардії затримали за вимагання 5 тис. доларів
У більшості справ НАБУ у судах суттєвого прогресу немає - Ситник
Україна закликає ЄС відреагувати щодо російських паспортів в ОРДЛО
Вісім областей здали всі протоколи з мокрими печатками – ЦВК
У КСУ подали скаргу про позбавлення НАБУ повноваження визнавати угоди недійсними
У розслідуваних НАБУ справах арештовано майна на 9 млрд грн
Клімкін відреагував на рішення Путіна про спрощення видачі громадянства жителям ОРДЛО
Популярні
Британські археологи реконструювали обличчя 75-тисячолітньої неандертальської жінки
На Донеччині бої вже йдуть безпосередньо на кордоні Часового Яру - голова МВА
Макрон про можливе розгортання військ в Україні: "Виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років"
Окупанти вранці обстріляли три селища Харківщині: є поранені
Snapchat запускає нові функції: включатиме редагування повідомлення
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
Спрощення видачі російських паспортів на Донбасі свідчить про ескалацію конфлікту - МТОТ
Підписанням указу про спрощений порядок набуття російського громадянства для жителів ОРДЛО РФ підтвердила, що планує ескалацію конфлікту з Україною. Про це у Twitter написав міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш, передає УНН.
Поляк, який незаконно відсидів 18 років у в'язниці, вимагає від держави 4 млн євро компенсації
Звільнений у березні минулого року Томаш Коменда, який провів 18 років у в'язниці за безпідставним звинуваченням у вбивстві неповнолітньої дівчини, вимагає від уряду Польщі безпрецедентну компенсацію в розмірі 4 мільйонів 375 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.
Інструктора-розвідника Нацгвардії затримали за вимагання 5 тис. доларів
Правоохоронці затримали інструктора-розвідника Національної гвардії за вимагання 5000 доларів у мешканки Запоріжжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
У більшості справ НАБУ у судах суттєвого прогресу немає - Ситник
У більшості скерованих до суду справ Національного антикорупційного бюро суттєвого прогресу немає. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на слуханнях комітету ВР України з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.
Україна закликає ЄС відреагувати щодо російських паспортів в ОРДЛО
Україна закликає ЄС відреагувати на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі. Про це у власному мікроблозі Twitter заявив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький, передає УНН.
Вісім областей здали всі протоколи з мокрими печатками – ЦВК
Окружні виборчі комісії восьми областей здали оригінали протоколів. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає УНН.
У КСУ подали скаргу про позбавлення НАБУ повноваження визнавати угоди недійсними
У Конституційний суд України подали скаргу про позбавлення НАБУ повноваження визнавати угоди недійсними. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на слуханнях Комітету ВР України з питань запобігання і протидії корупції, передає УНН.
У розслідуваних НАБУ справах арештовано майна на 9 млрд грн
У справах, розслідуваних Національним антикорупційним бюро, накладено арешт на майно на 9 млрд грн. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на слуханнях комітету ВР України з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.
Клімкін відреагував на рішення Путіна про спрощення видачі громадянства жителям ОРДЛО
Рішення Росії щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.