У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн

"В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 та ч.1 ст. 205 КК України було встановлено групу жителів м. Кривий Ріг, які надавали послуги з формування штучного податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань та виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. державної та комунальної форм власності) Дніпропетровської, Харківської та інших областей, та підприємствам м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що механізм конвертації полягав в тому, що на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та фірм з ознаками фіктивності замовники конвертації перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ. Вказані кошти повертались замовникам послуг конвертації готівкою за вирахуванням відсотка винагороди у розмірі 10-13% від проконвертованої суми.

Додатково для маскування походження та надання легального статусу грошові кошти конвертувалися у валюту. До цього процесу залучались підконтрольні нелегальні пункти обміну валюти, розташовані у м. Дніпро. Видача готівки здійснювалась у т.ч. через вказані обмінні пункти.

Таким чином протягом 2017-2019 років було проконвертовано понад 375 млн. грн.

"За результатами обшуків, проведених у Дніпрі та Кривому Розі (в офісних приміщеннях "конверту", в нелегальних пунктах обміну валюти, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях) з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті більше 1 млн. грн, 106 печаток підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чорнові записи кліше з підписами, банківські картки, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та ін", - додали у ДФС.

Слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн.