У справі Коломойського завершили розслідування
Київ • УНН
Правоохоронці завершили розслідування стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського щодо заволодіння 5,36 млрд грн та легалізації 4,1 млрд грн. Справу передано до суду за 4 статтями Кримінального кодексу.
Правоохоронці завершили розслідування стосовно бізнесмена та банківського екскерівника щодо заволодіння мільярдами і легалізації доходів, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Як повідомило УНН джерело, ідеться про Ігоря Коломойського.
Деталі
"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершено досудове розслідування стосовно відомого бізнесмена та екскерівника столичної філії одного із банків. Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом", - вказано у повідомленні.
Наразі стороні захисту, як вказано, повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося БЕБ за оперативного супроводу СБУ.
У БЕБ вказали, що детективи бюро виділили матеріали досудового розслідування стосовно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн. Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував", - зазначили у БЕБ.
Маніпуляції на реабілітації: люди ексміністра-втікача Клименка намагаються захопити "Гулівер" під прикриттям патріотизму
Облаштування сучасних та надійних укриттів у школах та дитсадках є основним напрямком підготовки до нового навчального року – мер Броварів
Реструктуризація кредиту для бізнесу допомагає уникнути дефолту та працювати заради підтримки економічної стабільністі країни - юрист
Використання АРМА авто з номерами прикриття є підставою для внутрішнього розслідування – нардеп
Держава має не лише делегувати повноваження по ветеранській політиці органам місцевої влади, але й підкріплювати це фінансуванням - нардеп
Головний юрист Нацбанку Зима має покровителя, а тому відчуває безкарність – експерт
В антикорупційному комітеті Ради вважають, що НАЗК повинне перевірити декларації в.о. заступника голови ДПС Сокура
Реструктуризація кредитів: взаємна вигода для банків та позичальників у часи кризи
Економіст пояснив, в чому складність введення спеціальної соцвиплати, яку пропонує Мінсоцполітики
Правосуддя на паузі: чому ДБР не виконує рішення суду про визнання потерпілих?
Популярні
Прем'єр Індії Моді перед візитом в Україну вказав на сподівання на "якнайшвидше повернення миру"
Рідкісні полярні сяйва на Сонці: потужна сонячна буря відкрила "шосе" з рухом заряджених частинок - NASA
У Мінфіні обговорили з представниками Канади спрямування Україні 50 млрд доларів за рахунок прибутків від російських активів
Парламент підтримав ратифікацію Римського статуту
Детективи НАБУ ігнорували допит свідків захисту у справі ексміністра Сольського - адвокати звернулися у ВАКС
Публікації
Маніпуляції на реабілітації: люди ексміністра-втікача Клименка намагаються захопити "Гулівер" під прикриттям патріотизмуЕксклюзив
Детективи НАБУ ігнорували допит свідків захисту у справі ексміністра Сольського - адвокати звернулися у ВАКС
Підтримка ветеранів російсько-української війни: досвід невеликих громад
Працевлаштування вимушених переселенців: ситуація у невеликих містах
Прозорість відбору керівника Фонду гарантування вкладів - один з ключів до отримання фінансової допомоги МВФ
У ЦПД спростували фейк про "відмову" бійців Нацгвардії виконувати завдання на Покровському напрямку
У ВР зареєстрували законопроєкт про включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем
В Україні спростували вкид рф про завезення мобільних крематоріїв в Суми для спалення росіян з Курщини
російські війська активно застосовують авіацію по Курщині, завдали 17 авіаційних ударів - Генштаб
У Козачій Лопані, яку вдень атакувала рф, рятувальники деблокували жінку з-під завалів - Синєгубов
Кабмін виділив 470 млн грн на резервне теплопостачання двох населених пунктів: що відомо
Всього за 6 доларів: Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти українцям за кордоном
У ВР зареєстрували законопроєкт про включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем
Міністр економіки ФРН пообіцяв Україні подальшу підтримку
"Податок на посилки", підвищення акцизів на газ та утиски малого бізнесу мають явні ознаки лобізму - економіст
У ЦПД спростували фейк про "відмову" бійців Нацгвардії виконувати завдання на Покровському напрямку
У ВР зареєстрували законопроєкт про включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем
В Україні спростували вкид рф про завезення мобільних крематоріїв в Суми для спалення росіян з Курщини
російські війська активно застосовують авіацію по Курщині, завдали 17 авіаційних ударів - Генштаб
У Козачій Лопані, яку вдень атакувала рф, рятувальники деблокували жінку з-під завалів - Синєгубов
Кабмін виділив 470 млн грн на резервне теплопостачання двох населених пунктів: що відомо
Всього за 6 доларів: Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти українцям за кордоном
У ВР зареєстрували законопроєкт про включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем
Міністр економіки ФРН пообіцяв Україні подальшу підтримку
"Податок на посилки", підвищення акцизів на газ та утиски малого бізнесу мають явні ознаки лобізму - економіст
Кабмін виділив 470 млн грн на резервне теплопостачання двох населених пунктів: що відомо
Міністр економіки ФРН пообіцяв Україні подальшу підтримку
"Податок на посилки", підвищення акцизів на газ та утиски малого бізнесу мають явні ознаки лобізму - економіст
Завтра в Україні не планують відключати світло
У справі Коломойського завершили розслідування
Генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мосту оштрафували і змусили прибрати сміттєзвалище на Трухановому острові
У Києві можуть перейменувати вулицю на честь загиблого пілота "Джуса"
У Києві фіксують погіршення якості повітря: попереджають про перевищення рівня діоксиду азоту на тлі спеки
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
