У Дніпрі накрили ще одну мережу шахрайських кол-центрів, які грали на романтиці та бажанні заробити
Київ • УНН
Правоохоронці викрили групу шахраїв, які виманювали гроші через романтичні знайомства та криптобіржі. Вилучено 100 тисяч доларів та 10 елітних автівок.
У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинено чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.
Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.
Як повідомив Генеральний прокурор, шахраї діяли за двома схемами.
Згідно з першою, так звані "скамери" знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи "романтичні стосунки", та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин. Друга – "інвестиційна". Тут ставку робили на бажання людей заробити на криптовалюті. Злочинці використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Жертви думали, що інвестують, а насправді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди
Потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
За словами Генпрокурора Кравченка, українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.
Восьми учасникам так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Слідство триває. Перевіряємо причетність цих "фахівців" до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюємо повне коло залучених осіб
Нагадаємо
Це далеко не перші шахрайські кол-центри викриті за останній час. Зокрема, наприкінці 2025 року було ліквідовано 27 таких кол-центрів, які працювали під виглядом міжнародних фінансових компаній у Києві та Одесі. А у лютому 2026 року було викрито кол-центр у Запоріжжі.