Обійшли податки на 23 млн грн під виглядом гуманітарки: ділкам заблокували схему
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
«За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого 2022 року вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини. У подальшому у месенджері Telegram створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зловмисники, як вказано, здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах ЄС. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів, нібито, були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені, підозрювані організували ввезення до України товарів військового призначення.
В подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн, вказали у прокуратурі. За результатами санкціонованих обшуків приміщень, які вони використовували, вилучено товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,3 млн грн в еквіваленті.
Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників СБУ.
Доповнення
Служба безпеки України викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Організатору схеми уже повідомлено про підозру.
Оновлення військово-облікових даних через Центри надання адміністративних послуг: чи готові ЦНАПи
Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра
Упущена вигода українських підприємств від російської агресії: в КНДІСЕ розповіли як формується доказова база для компенсацій
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
ДБР розслідує справу про ймовірне перешкоджання постачанню пального армії в.о заступника голови ДПС Сокуром - ОГП
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Кабмін повинен відсторонити з посади в.о. заступника голови ДПС Сокура на час розслідування кримінальної справи проти нього - нардеп
В Yasno пояснили, за яких умов можливі знову екстрені обмеження світла для населення
Нардеп Василевська-Смаглюк порадила співзасновниці банку "Конкорд" подати в суд на Гетманцева
Пропозиції та консультації фахівців КНДІСЕ будуть доречними при створенні Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції – економіст
Обійшли податки на 23 млн грн під виглядом гуманітарки: ділкам заблокували схему
росіяни ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька - Кириленко
Подарунок від СРСР: у Фінляндії демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі"
Атака на Запорізьку АЕС "суїцидальна": Генсек ООН закликав до доступу на станцію
рашисти розкидають протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі – британська розвідка
Сингента інвестувала 1,2 млн дол. у відновлення експорту українського зерна
Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню
Сумщина: ранок був гучним у Миропільській громаді – голова ОВА
росіяни депортують дітей-сиріт з Луганщини до рф – Гайдай
Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42 340 окупантів та ще шість ворожих танків
Популярні
Київ попереджає, що москва може готуватися до великого наступу найближчими тижнями - Reuters
Болгарія через суд вимагатиме від "Газпрому" понад 400 млн євро компенсації за припинення поставок газу
Австрія створила спецфонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну
Ситуація на фронті контрольована, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб
Зеленський: росія намагається розширити війну
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Обійшли податки на 23 млн грн під виглядом гуманітарки: ділкам заблокували схему
Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
росіяни ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька - Кириленко
Російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька, вночі вдарили по Краматорську, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Подарунок від СРСР: у Фінляндії демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі"
У столиці Фінляндії Гельсінкі демонтували пам’ятник "Мир у всьому світі", який у 1989 році подарував Радянський Союз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.
Атака на Запорізьку АЕС "суїцидальна": Генсек ООН закликав до доступу на станцію
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції після ворожого обстрілу найбільшої в Європі атомної станції минулих вихідних, пише УНН з посиланням на The Guardian.
рашисти розкидають протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі – британська розвідка
російські окупанти, ймовірно, розкидають протипіхотні міни вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Як інформує міністерство оборони Великої Британії у Twitter, ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед цивільних, пише УНН.
Сингента інвестувала 1,2 млн дол. у відновлення експорту українського зерна
Компанія «Сингента» інвестувала 1,2 млн дол. в закупівлю спеціалізованих контейнерів для перевезення сипучих вантажів із метою експорту надлишків українського зерна до східних країн Західної Європи залізничними шляхами. Про це повідомив керівник відділу фінансових рішень компанії «Сингента» Борис Приходько, пише УНН.
Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню
Китайські військові у понеділок оголосили про нові військові навчання в морі та повітрі навколо Тайваню - наступного дня після запланованого завершення своїх найбільших за всю історію навчань на знак протесту проти візиту минулого тижня до Тайбея спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Сумщина: ранок був гучним у Миропільській громаді – голова ОВА
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що сьогоднішній ранок розпочався гучно у Миропільській громаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram-канал.
росіяни депортують дітей-сиріт з Луганщини до рф – Гайдай
Російські окупанти намагаються організувати депортацію дітей-сиріт до росії з Луганської області. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, днями готуються вивезти понад 100 дітей, позбавлених батьківського піклування, пише УНН.
Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42 340 окупантів та ще шість ворожих танків
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 42 340 осіб, 1811 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.