Правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн

Як повідомили у прес-службі столичної прокуратури, під час проведення 17 обшуків за місцями проживання учасників “конвертаційного центру”, а також у автомобілях, гаражних боксах та офісних приміщеннях, правоохоронцями вилучено 50 печаток суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерна та інша техніка, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.

“Встановлено, що злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу „конвертаційного центру“, за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти „конвертувались“ шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%. Загальний обсяг „проконвертованих“ за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять більше 44 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

У столичній прокуратурі також відзначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває. Вживаються заходи щодо накладення арештів на вилучене майно та рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам.