НАЗК перевірило декларацію Баканова, проаналізувавши дані Pandora Papers: що знайшли

Деталі

Повідомляється, що з приводу інформації, висвітленої у розслідуванні Pandora Papers, щодо того, що Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Президента України Володимира Зеленського та його соратників, НАЗК зазначило: за відомостями від 5.05.2019 року належні суб’єкту декларування акції компанії “Davegra Limited” були відчужені.

Також НАЗК встановило, що точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. Тобто ознак необґрунтованості активів не виявлено.

Окрім того, за результатами перевірки не встановлено ознак незаконного збагачення.

У довідці про результати перевірки звертається увага на окремі незначні неточності в декларації. Наприклад, зазначається, що декларант вказав кілька банківських рахунків, де наявні незначні грошові кошти у сумі 27 грн 77 коп, а за законом такий тип рахунків вказувати не потрібно.

Загалом ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог фінансового контролю) та ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації), не виявлено.

Доповнення

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, пов’язані з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки.

Так, за даними журналістів, навесні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, Зеленський продав 25% акцій офшорній компанії Maltex, бенефіціарним власником якої був майбутній президент України. Покупцем став його близький соратник і партнер по бізнесу Сергій Шефір. Після перемоги Зеленського Шефір став помічником президента, нещодавно на нього було скоєно замах.

Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers.