На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень

“Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками "ризику“ від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.
Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн”, — повідомляють у прокуратурі.

Таким чином через банківські установи ділкам вдалось конвертувати майже 200 мільйонів гривень.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення діяльності, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час них правоохоронці вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладання арештів на банківські рахунки підприємств та осіб причетних до їх діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

Як повідомляв УНН, конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві.