Мін'юст США оприлюднив звинувачення щодо Деркача

Деталі

Андрія Деркача, як пише Голос Америки, звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.

Так, Федеральний суд Брукліну оприлюднив обвинувальний акт, у якому Деркача обвинувачують за сімома пунктами, у тому числі у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), змові щодо банківського шахрайства, змові щодо відмивання грошей та у відмиванні грошей у зв’язку з купівлею та обслуговуванням нерухомості у Беверлі Гіллз, Каліфорнія, йдеться у повідомленні Мінюсту США.

Доповнення

У 2020 році Деркач був доданий до списку Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) громадян із особливим статусом.