ssha-vveli-sanktsiyi-proti-osnovnikh-finansovikh-poserednikiv-siriyi

США ввели санкції проти основних фінансових посередників Сирії

 • 397257 переглядiв

Цитата 

«Будь-яка іноземна особа, яка свідомо надає значну фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку уряду Сирії або бере участь у значній операції з ним, ризикує потрапити під санкції США», – державний секретар США Ентоні Блінкен.

Санкції базуються на широких зусиллях позбавити Хезболлу та Іран фінансових ресурсів, які використовуються для підтримки зловмисної діяльності в регіоні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в окремій заяві.

Деталі

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на біржу Al-Fadel Exchange зі штаб-квартирою в Дамаску, яка з 2021 року здійснила перекази мільйонів доларів на рахунки в Центральному банку Сирії, визначеному США.

США також наклали санкції на компанію Al-Adham Exchange Company зі штаб-квартирою в Дамаску, яка з 2021 року сприяла переказам мільйонів доларів на рахунки в Центральному банку Сирії, які безпосередньо приносять користь уряду Сирії та Асаду.

OFAC також визначає трьох братів, Фаделя Маруфа Балві, Муті Маруфа Балві та Мухаммада Ма'руфа Балві, які володіють і керують Al-Fadel Exchange.

Брати були єдиними особами, уповноваженими Центральним банком Сирії працювати від імені Хезболли. Фадель Балві та Мухаммад Балві перемістили мільярди сирійських фунтів у межах Сирії у 2022 році від імені сирійського уряду, повідомляє Агентство.

Станом на кінець 2022 року Al-Adham Exchange Company регулярно переводила гроші за кордон для Центрального банку Сирії.

Українські Національні Новини

Новини Світу

    Популярні

    Новини по темі

    Після масштабного збою послуги Vodafone відновлено

     • 453132 переглядiв

    Ворог здійснив 9 обстрілів Сумщини - ОВА

     • 404001 переглядiв