“За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації — ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом — майже 400 суб’єктів господарської діяльності”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. “Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті — держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах”, — пояснили правоохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хабар за нерозголошення подробиць смерті нардепа: у будівлі СБУ в Одесі проходять обшуки
У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.
“Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів”, — додається у повідомленні.
Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Сума збитків, нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн гривень.
Нагадаємо, СБУ виявила продаж даних з баз Держприкордонслужби.