“Пан Кесаєв знаходиться на території РФ, тому поки що не маємо з ним контакту. І сьогоднішні обшуки якраз мають на меті отримати документи, на основі яких і будуть сформовані підозри, підозри до всіх, хто порушував наше законодавство, тим самим сприяючи фінансуванню тероризму”, — сказав Ю.Луценко.
За його словами, мова йде про керівництво компанії ТОВ “Мегаполіс/Тедіс Україна”, а також про представників державних органів, які мали не допустити створення монополії і порушень рішення РНБО.
Ю.Луценко зазначив, що, за даними слідства, на всьому пострадянському просторі була створена штучна монополія “Мегаполіс”.
“Хто і що сприяв створенню такої монополії (в Україні — ред.), слідство встановить і оцінить дії колишнього, тодішнього (у 2012 році — ред) керівництва АМКУ. У зв’язку з цим сьогодні йдуть також виїмки документів”, — сказав Ю.Луценко.
Він додав, що у ГПУ немає даних, чи в’їжджав І.Кесаєв на територію України після Революції гідності. Він спілкувався з фірмами транзитними дистанційно.
“Нами встановлено, що фактично Московська юридична фірма керувала усіма діями, в тому числі фінансовими "Мегаполісу", потім “Тедіс Україна”.
“Щодо самого пана Кесаєва, звичайно, якщо йому буде оголошена підозра, то виключно у заочному порядку. Нас більше цікавить зараз фінансова частина, припинення фінансового фонтану, який незаконно виводив гроші з України”, — сказав Ю.Луценко.
Ю.Луценко додав, що все керівництво “Тедіс” перебуває в Україні.
Як повідомляв УНН, Ю.Луценко раніше повідомив, що через виведення підприємством мільярдів гривень за кордон проводяться обшуки.