Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Ддо них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі від 206 до 400 тис грн.
З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, слідчим суддею накладено арешт на майно підозрюваних, а саме: три квартири в Харкові, два будинки в Харкові та Харківській області, нежитлові приміщення в Харкові та три автомобілі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.