За інформацією НАБУ, серед затриманих — екс-заступник голови “Держінвестпроекту”, який також був радником директора ДП “Державна інвестиційна компанія”, колишній працівник “Держінвестпроекту”, колишній директор ДП “Державна інвестиційна компанія та директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ витребувала у липні-вересні кримінальні провадження щодо Каськіва
За версією слідства, поінформували у відомстві, зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП “Державна інвестиційна компанія”, ТОВ “ТД “Борисфен” і ТОВ “Боржава резорт” для реалізації національних проектів “Якісна вода” та “Олімпійська надія- 2022”. Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам"Держінвестпроекту“.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд продовжить розгляд апеляції Каськіва 4 грудня
У Бюро також зазначили, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із липня 2016 року, після того, як воно було передано із Головного слідчого управління МВС України.
У НАБУ нагадали, що 2 серпня 2017 року затримали особу, ймовірно причетну до розкрадання 94 млн грн ДП “Державна інвестиційна компанія”.