Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Печерський райсуд Києва витребував у Національного антикорупційного бюро України і Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області результати розслідування детективного агентства Kroll, передає УНН із посиланням на рішення суду.
Вивчивши матеріали справи, суд виніс рішення — задовольнив клопотання позивача, і вказав витребувати звіт агентства Kroll в українських правоохоронців.
Нагадаємо, за словами Катерини Рожкової, аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з “Привату”, охопив 10 років роботи банку.
За даними Kroll, схема виведення коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності, інформували журналісти “Слідство. Інфо”.
НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей“, — йдеться у журналістському розслідуванні.
Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов’язані із ними особи вивели з фінустанови 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти.
Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше “осідали”, наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.
Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.
Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll
Справа бракованих бронежилетів для армії: слідство завершено
Члени однієї з ДВК Вінниччини сфальсифікували результати голосування, відкрито провадження
На Донеччині депутата міськради підозрюють в організації псевдореферендуму бойовиків "ДНР"
Політолог прогнозує зниження явки виборців в другому турі на місцевих виборах
Київська міська ТВК не отримала протоколи від жодного районного тервиборчкому
ООС: зафіксовано два порушення "режиму тиші" з боку бойовиків
У Чехії 87-річна жінка пограбувала ресторан, зламавши вікно сокирою
На Кіровоградщині підозрюваним у вчиненні підкупу виборців обрали запобіжні заходи
МОЗ дозволило провести матч ЛЧ "Шахтар" - "Боруссія М" з глядачами
Популярні
У Міноборони заявили, що використання інструментів штучного інтелекту може змінити хід війни
Британські археологи реконструювали обличчя 75-тисячолітньої неандертальської жінки
У Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу ЗСУ
Закон про мобілізацію: для деяких категорій громадян можуть змінитися правила перетину кордону - Демченко
Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll
Печерський райсуд Києва витребував у Національного антикорупційного бюро України і Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області результати розслідування детективного агентства Kroll, передає УНН із посиланням на рішення суду.
Справа бракованих бронежилетів для армії: слідство завершено
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі закупівлі неякісних бронежилетів Міністерством оборони України, збитки державі у якій оцінені у майже 42 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Члени однієї з ДВК Вінниччини сфальсифікували результати голосування, відкрито провадження
На виборчій дільниці у селі Юрківці на Вінничині члени комісії сфальсифікували результати голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
На Донеччині депутата міськради підозрюють в організації псевдореферендуму бойовиків "ДНР"
На Донеччині депутату Лиманської міської ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
Політолог прогнозує зниження явки виборців в другому турі на місцевих виборах
Політолог Володимир Фесенко заявив, що загальна явка виборців у другому турі на місцевих виборах буде нижче 30%. Про це він розповів в коментарі журналісту УНН.
Київська міська ТВК не отримала протоколи від жодного районного тервиборчкому
Київська міська територіальна виборча комісія ще не отримала протоколи від районних територіальних виборчих комісій. Про це на брифінгу у вівторок сказала голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, передає кореспондент УНН.
ООС: зафіксовано два порушення "режиму тиші" з боку бойовиків
Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У Чехії 87-річна жінка пограбувала ресторан, зламавши вікно сокирою
У Чехії поліція затримала 87-річну жительку Острави, що зробила крадіжку зі зломом, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
На Кіровоградщині підозрюваним у вчиненні підкупу виборців обрали запобіжні заходи
Суд відправив під варту з можливістю внесення застави одного з учасників групи, яких підозрюють у організації мережі підкупу виборців на Кіровоградщині. Його спільнику обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
МОЗ дозволило провести матч ЛЧ "Шахтар" - "Боруссія М" з глядачами
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести матч Ліги чемпіонів “Шахтар” — “Боруссія” (Менхенгладбах) 3 листопада на НСК "Олімпійський" з глядачами - 15% від місткості стадіону. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу клубу.