Преступление Тарпана по присвоению госсредств на "Глубоководном выпуске" насчитывает семь этапов - следствие

Цитата

“По замыслу ЛИЦА_1 (Тарпана, — ред.), как организатора, преступный план условно состоял из 7 этапов, реализация части из которых длилась одновременно с другими этапами:

I обеспечение составления, согласования и утверждения проектно-сметной документации по строительству „Глубоководного выпуска“ по искусственно завышенной цене с целью получения значительно большего финансирования из государственного бюджета, чем реальная, обоснованная и законная цена строительства вышеуказанного объекта;

ІІ обеспечение заключения заказчиком строительства глубоководного выпуска договора подряда с искусственно завышенным твердыми ценам материалов и работ подконтрольными ему предприятием;

ІІІ поиск поставщиков и субподрядных организаций, которыми будет осуществлена реальная поставка материалов и выполнены строительные работы по рыночной стоимости;

ІV обеспечение составления и подписания должностными лицами предприятий группы (холдинга) „Инкор-Групп“ и фиктивных предприятий, задействованных в реализации преступной схемы, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения относительно цены материалов, стоимости и объемов выполненных работ, для подтверждения заведомо завышенных расходов с целью сокрытия преступления и придания преступным действиям законного вида;

V получения от заказчика строительства подконтрольным ему предприятием бюджетных денежных средств по документам, которые содержат заведомо недостоверные сведения;

VІ легализация бюджетных денежных средств, полученных преступным путем, используя фиктивные предприятия и подконтрольные предприятия группы (холдинга) „Инкор-Групп“;

VII в случае отсутствия соответствующего финансирования, организация обращения в суд с целью взыскания с заказчика строительства денежных средств в качестве искусственно созданной в результате составления заведомо подложных документов задолженности”, — говорится в документе

Дополнительно

Также указывается, что Тарпан привлек к совершению преступления ряд служебных лиц подконтрольных ему предприятий, в частности ЧП “Ремерцентр”, ЧП “Инно-Трейдинг”, ЧП “Грандстиль” и ЧП “Будрембизнес”, фиктивных предприятий, а еще должностных лиц Главного управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации (ГУКБ ООДА, — ред.) И Главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской областной государственной администрации (ГУРИЭ ООГА, — ред.).

Все эти лица, по данным следствия, в разные периоды времени выполняли функции заказчика строительства и должны были обеспечить реализацию разработанного Тарпаном плана завладения бюджетными денежными средствами. В частности, путем злоупотребления своим служебным положением и внесения заведомо недостоверных данных в официальные документы.

По теме

С 2010 — го по 2017-й год, пока строился “Глубоководный выпуск”, на иностранные расчетные счета Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской (супруги развелись в 2019 г.- Ред.), поступило почти 10 миллионов долларов.

Происхождение денег изучают, в частности, и следователи Монако, подозревая супругов в попытках легализации крупных сумм, которые могли быть получены преступным путем.

Напомним

В конце декабря, суд заочно арестовал Руслана Тарпана в рамках производства № 42019160000000581. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3ст.27, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст.27, ч. 2 ст.358, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.28, ч. 1ст.366, ч. 3ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.28, ч. 4 ст.358, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст.191 УК Украины. В прокуратуре Одесской области сразу заявили, что арест беглеца (Тарпан более 4 лет находится в розыске, — ред.) позволит начать процедуру его экстрадиции в Украину.