США намерены расширить методы для наказания российских олигархов, уклоняющихся от санкций - Bloomberg

Детали

Как отмечается, США предприняли новую агрессивную попытку ударить по российской экономике, в частности, по российским олигархам, с целью закрыть лазейки, по которым все еще поступают средства для спонсирования российского вторжения в Украину.

В частности, Министерств финансов и Министерство юстиции США сосредоточат свои усилия на усилиях по законной ликвидации собственности российских магнатов, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует их уклонению, и на закрытии лазеек в законе, которые позволяют миллиардерам использовать подставные компании, чтобы пройти через финансовую систему США.

Возглавляющий группу KleptoCapture правительства США (которая занимается обеспечением соблюдения экономических ограничений в США, наложенных на россию и ее миллиардеров) Эндрю Адамс сообщил, что группа уделяет первоочередное внимание усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль.

Согласно отчету Минфина США, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян на сумму более 58 миллиардов долларов. Сюда входят две роскошные яхты стоимостью 300 миллионов долларов каждая в Сан-Диего и Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащих подпадающему под санкции олигарху Виктору Вексельбергу.

США предпринимают попытки наказать сообщников и управляющих капиталом олигархов. В частности, в деле Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка предъявил обвинение Владимиру Воронченко после того, как тот помог сохранить собственность Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США.

Февральское исследование, проведенное учеными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых управляющих капиталом нанесет россии гораздо больший ущерб, чем санкции против олигархов по отдельности.

Как пишет Bloomberg, другие попытки причинить боль российской экономике будут исходить от усилий относительно "ликвидации" яхт и другого имущества, принадлежащего российским олигархам и кремлю, с целью превратить их в средства в пользу Украины.

Адамс отмечает, что сейчас прилагаются усилия по продаже яхт и другой собственности россиян (несмотря на юридические трудности с превращением собственности, доступ владельцев которой заблокирован), в конфискованные активы, которые правительство может изъять и продать в интересах Украины.

Он подчеркнул, что США будут действовать в рамках верховенства закона.

Адамс добавил, что рабочая группа “добилась успеха в работе с Конгрессом и людьми из исполнительной власти в получении разрешения на перевод определенных конфискованных средств в Государственный департамент”.
По словам чиновников, усиление законов, которые служат лазейками для уклоняющихся от санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств.

Ожидается, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов развернет правила, касающиеся использования рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии фактического владельца недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин на этой неделе встретится в кремле с олигархами впервые с начала полномасштабной войны против Украины - Bloomberg