Служащие столичного универмага перечислили 20 млн грн на счета "подставных" лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Киевской местной прокуратурой №6 осуществляется процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производства, которое начали по факту мошеннических действий должностных лиц ПАО "Универмаг "Детский мир", которые перечислили 20 млн гривен на счета "подставных" лиц (ст. 190 УК Украины), передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По информации пресс-службы, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ "Евробанк", будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.
"В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на "подставных" физических лиц. В ходе обысков, которые были проведены в универмаге "Детский мир" , работниками местной прокуратуры совместно со следователями Печерского УП ГУ НП в г. Киеве в сопровождении ОУ ГУ ГФС в г. Киеве обнаружено 700 тыс. долл.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в настоящее время местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.
Следствие продолжается.
Напомним, следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям на ПАО "Укрзализныця".