СБУ разоблачила схему вывода в офшоры 800 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полиция разоблачила в Киеве схему вывода за границу средств в оффшоры в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, сумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годов составляла более 800 млн грн.
"Во время 14-ти обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, у организаторов незаконной схемы изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).