НБУ судится с "Аккордбанком" за правомерность наложения штрафа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Национальный банк защищает в суде правомерность решения о применении мер влияния к ПАО «КБ «Аккордбанк». Речь идет об обжаловании отмены штрафа в размере 300 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение регулятора.
Цитата
«Национальный банк обжаловал в кассационном порядке судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения регулятора о наложении штрафа на ПАО "КБ "Аккордбанк" в размере 300 000,00 грн за нарушение в сфере финансового мониторинга», - сообщил НБУ.
Напомним, что в июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО "КБ "Аккордбанк" указанный штраф за нарушение требований положения об осуществлении банками финмониторинга в части неосуществления банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
В НБУ также добавили, что в январе того же года было принято решение о наложении на этот банк штрафа в размере более 2 млн грн, которое также было отменено в судебном порядке.
«Напоминаем, что регулятор применил эту меру влияния за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма (в частности системы управления рисками легализации уголовных доходов/финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций», - добавили в НБУ.
Окружной административный суд города Киева в удовлетворении исковых требований банка к Национальному банку полностью отказал. Однако Шестой апелляционный административный суд отменил вышеупомянутое решение Окружного административного суда города Киева и принял новое решение об удовлетворении исковых требований ПАО "КБ "АКОРДБАНК", которое оставлено без изменений Верховным Судом.
Справочно
«Аккордбанк» - украинский коммерческий банк, принадлежащий Даниилу Волынцу (владелец свыше 70% акций финучреждения).
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
НБУ судится с "Аккордбанком" за правомерность наложения штрафа
Кабмин снял фактический запрет на экспорт минудобрений и ржи
Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз
Европа не готова к экстремальной жаре - Politico
Кабмин просит США предоставить Украине "газовый лендлиз"
Зеленскому предлагают дать Джонсону украинское гражданство и выдвинуть его на премьера – петиция
Елена Зеленская появилась на обложке американского Vogue
Обстрел Чугуева: из-под завалов дома культуры достали второго погибшего
Минобороны Израиля об Иране: «Мы способны сильно ударить и задержать ядерную программу»
"МХП-Громаде" собрал 120 тыс. грн на вакуумные аппараты для лечения раненых
Популярные
США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая
В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"
Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра
Публикации
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
НБУ судится с "Аккордбанком" за правомерность наложения штрафа
Национальный банк защищает в суде правомерность решения о применении мер влияния к ПАО «КБ «Аккордбанк». Речь идет об обжаловании отмены штрафа в размере 300 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение регулятора.
Кабмин снял фактический запрет на экспорт минудобрений и ржи
Кабинет министров Украины снял фактический запрет на экспорт минеральных удобрений и ржи. Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз
Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Европейскому Союзу о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам россии. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу информирует УНН, ссылаясь на ERR.
Европа не готова к экстремальной жаре - Politico
Европа не была готова к экстремальной жаре, которую она испытала в этот "адский" июль. Об этом говорится в статье POLITICO Europe, пишет УНН.
Кабмин просит США предоставить Украине "газовый лендлиз"
Кабинет Министров Украины обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом на заседании сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Зеленскому предлагают дать Джонсону украинское гражданство и выдвинуть его на премьера – петиция
На сайте Офиса Президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о предоставлении украинского гражданства Борису Джонсону, подавшему в отставку в этом году, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьер-министра, передает УНН.
Елена Зеленская появилась на обложке американского Vogue
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке digital-версии американского Vogue. Об этом информирует УНН.
Обстрел Чугуева: из-под завалов дома культуры достали второго погибшего
В Чугуеве Харьковской области количество жертв в результате обстрела российскими оккупантами возросло до двух – из-под завалов дома культуры достали тело 36-летнего мужчины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Минобороны Израиля об Иране: «Мы способны сильно ударить и задержать ядерную программу»
Министр обороны Израиля Бенни Ганц во время выступления на Национальной конференции по сотрудничеству, транслируемой телеканалом News 13, с докладом о кризисе, с которым столкнулся Иран и о ходе его ядерной программы, сделал ряд заявлений, передает УНН.
"МХП-Громаде" собрал 120 тыс. грн на вакуумные аппараты для лечения раненых
Благотворительный фонд “МХП-Громаде” собрал уже 120 тыс. грн на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает УНН.