Импортеры топлива и сжиженного газа нанесли Украине убытков на более 200 млн грн - СБУ

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные оффшорные структуры.

"Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет", - добавили в ведомстве.

Кроме того, СБУ установила, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета, чем искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневой" наличности.

В ведомстве отметили, что для легализации сделки продукция реализовывалась через конвертационные центры, что позволяло последним минимизировать для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники осуществляют смену номенклатуры товара на необходимую заказчику.

"Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги", - отметили в ведомстве.

"По предварительным оценкам экспертов, из-за противоправного механизма, только через минимизацию налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более двухсот миллионов гривен", - отметили в СБУ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 205 и ст. 212 УК, в рамках которого проводятся несколько десятков санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях.

"По их итогам планируется наложения судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке", - отметили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, иностранца, подозреваемого в финансовых махинациях , арестовали в Харькове.