Французские власти проводят обыски в 5 банках Парижа по делу о налоговом мошенничестве

Детали

Рейды являются частью пяти предыдущих расследований, начатых в декабре 2021 года по обвинениям в отмывании денег и налоговом мошенничестве, связанных с выплатой дивидендов, говорится в заявлении Национальной финансовой прокуратуры Франции.

Прокуратура не уточнила, в каких банках были проведены обыски. Французские СМИ сообщают, что в число обыскиваемых банков входили HSBC, BNP Paribas, Exane — дочерняя компания BNP — Societe Generale и Natixis.

Societe Generale подтвердил расследование в своем офисе, но отказался от дальнейших комментариев. Сообщение АР с просьбой прокомментировать от других банков было отклонено.

Французское расследование касалось совокупности сделок, в которых иностранный акционер компании, зарегистрированной во Франции, передает свои акции французскому банку примерно в то время, когда выплачиваются дивиденды, чтобы избежать уплаты налога на прирост капитала.

В заявлении французских прокуроров говорится о том, что в обыске участвовали шесть немецких прокуроров из Кельна в рамках европейского судебного сотрудничества. Это предполагает, что в число иностранных акционеров, о которых идет речь, входили немцы или немецкие предприятия.

Прокуратура Кельна заявила, что не может комментировать расследование, поскольку "суверенитет прессы в этом случае принадлежит французским следственным органам".

Дополнение

Рейд проводится на фоне глобальных финансовых потрясений, развязанных в этом месяце крахом двух американских банков и организованным правительством поглощением проблемного швейцарского кредитора Credit Suisse его конкурентом UBS.

Аналогичное широкомасштабное расследование уклонения от уплаты налогов в соседней Германии в последние годы привело к обыскам в банках, других компаниях и домах бизнесменов, что привело к осуждению некоторых банкиров.

Сотни банкиров, как утверждается, были причастны к этому мошенничеству, в том числе в операциях «cum-ex», в которых участники обмениваются акциями, чтобы получить компенсацию за неуплаченные налоги. Сообщается, что афера обманула налогоплательщиков на миллиарды евро.