ГБР провело обыски у членов правления и набсовета банка "Pinbank" российского владельца

Цитата

«Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка. Его бенефициарным владельцем является гражданин россии, президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.

Также ГБР проверяет информацию о причастности чиновников и депутатов российской федерации к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

В ГБР напомнили, что 11 ноября 2022 года Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица, подконтрольные чиновникам и депутатам российской федерации.

В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., которые объединены в группу VS Energy.

Решением СНБО от 19 октября 2022 года, введенным в действие указом Президента № 727/2022, среди прочего, применены санкции в отношении гражданина российской федерации Евгения Гинера сроком на 10 лет.

Дополнение

СБУ и ГБР провели обыски на объектах экс-нардепа Котвицкого и российского олигарха Фукса.