Около 36 млн грн наличными: разоблачен конвертцентр, который действовал как объединение граждан с инвалидностью

"Киевской городской прокуратурой совместно со следователем и оперативным управлением ГУ ГФС в Киеве разоблачен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории города Киева, Киевской и Харьковской областей (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

"Так предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг", - отмечается в сообщении.

Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"В результате проведенных санкционированных обысков, в том числе на предприятии объединение лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.

Напомним, во Львове разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра.