АРМА для розыска активов более ста раз обращалось к банкам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), наладило обмен информации с 45 банковскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"С начала года АРМА направлено 103 запроса в банковские учреждения в рамках осуществления полномочий по выявлению и розыску активов лиц, указанных в обращениях правоохранительных органов", - сообщили в АРМА.
При этом ведомство напомнило, что по его письменному требованию банки раскрывают информацию о юридических и физических лицах, которые содержат банковскую тайну о наличии и состоянии счетов, операций по счетам конкретного юридического или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд передал "Межигорье" в управление АРМА
Также Нацагентство получает информацию об остатках на счетах в банках в гривнах, долларах США и евро. Соответствующие полномочия АРМА получило в результате подписанного договора с Национальным банком Украины.
Напомним, за первое полугодие 2018 Национальным агентством обнаружено и разыскано активы с целью их ареста и конфискации, в частности земельных участков 1821, недвижимости 3442, транспортных средств 2470, в частности самолеты, яхты. Также было выявлено 833 единицы сельскохозяйственной техники.