В Украине разоблачена схема уклонения от налогов на зерновом рынке на более чем 114 млн грн

Офис Генерального прокурора сообщил о задержании трех участников организованной группы, которая через теневые операции с зерном уклонилась от уплаты более 114 млн грн налогов, пишет УНН.

Подробности

По данным Николаевской областной прокуратуры, в схему входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер. Они покупали зерно за наличные без отражения в учете и налоговой отчетности, а затем экспортировали его через подконтрольные иностранные компании и фиктивные фирмы. Общий оборот операций составлял почти 640 млн грн.

В Киевской области директору предприятия объявили подозрение в поставке некачественной военной формы на 1,7 млн грн01.12.25, 15:34 • [views_6042]

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, печати и 30 тыс. долларов наличными. Арестовано имущество на сумму 21,5 млн грн, включая шесть квартир, три автомобиля и земельный участок.

Трем подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту01.12.25, 19:14 • [views_58676]