Национальный банк оштрафовал "Ощадбанк", банк" Пивденный", АО "А-БАНК" и ООО "ДАЙМОНД ПЕЙ" за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщили в пресс службе регулятора, пишет УНН.
Нацбанк применил меры воздействия к:
АО "Ощадбанк" - штраф в размере 33 760 071,09 грн за нарушение правил финансового мониторинга;
Акционерному Банку "Пивденный" - штраф в размере 11 051 000,00 грн, из-за ненадлежащего исполнения банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким;
АО "А-БАНК" - штраф в размере 10 051 000,00 грн за ряд нарушений, включая некачественную проверку клиентов с высоким риском и несвоевременное предоставление информации на запросы регулятора;
ООО "ДАЙМОНД ПЕЙ" – штраф в размере 13 064 230,00 за нарушение правил финансового мониторинга.
Напомним
Несколько дней назад Национальный банк наложил на АО "Ощадбанк" штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение законодательных норм, регулирующих деятельность на рынке платежей.