Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной преступной группировки, деятельность которой нанесла государству ущерб на более чем 2,5 млрд гривен. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram, передает УНН.
Детали
Фигурантами являются бенефициарный владелец угольных предприятий, его доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного ему предприятия, а также должностное лицо государственного предприятия. Эти 5 человек объединились в преступную организацию.
По данным следствия, злоумышленники разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд гривен. Они легализовали данные средства за счет приобретения элитной недвижимости и автомобилей, среди которых - Rolls-Royce стоимостью 22 млн гривен. В целом они легализовали более 991 млн гривен.
Также члены преступной группы заключали невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия - добычу каменного угля. Они пользовались фактическим контролем над государственным предприятием, что позволяло вести противозаконную деятельность.
Как отметили в Офисе генпрокурора, злоумышленники довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности с целью получить дальнейший контроль над ним. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.