"В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложения ареста на более 450 млн грн компаний-участниц схемы. Впоследствии, в декабре 2017 года, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. США, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд по взятке 800 тысяч долларов детектива НАБУ отложили
В НАБУ добавили, что этот факт задокументирован и уже расследовано - обвинительный акт в отношении лица, пыталась подкупить детективов НАБУ, направленный в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.
Кроме того, детективы НАБУ продолжили расследование коррупционных злоупотреблений с привлечением компаний, подконтрольных обвиняемому.
В НАБУ добавили, что результаты проверки этих субъектов хозяйствования со стороны ГФС могут стать важными доказательствами в уголовном производстве, помешать чему пытаются заинтересованные лица, которые оспаривают в ООАС законность приказов о назначении проверок.
"Поскольку эти проверки инициированы именно детективами НАБУ, Национальное бюро подало в ООАС заявление о вступлении в дела в качестве третьей стороны, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. Участие в этом процессе - это возможность Национального бюро доказывать в административном суде правомерность решений о проведении документальных проверок", - говорится в сообщении.
Напомним, Соломенский районный суд Киева арестовал 450 млн грн доначислений, которые Государственная фискальная служба Украины должна была вернуть компаниям-импортерам по решению суда.