В управление Агентство по розыску и менеджменту активов передали более 2,2 миллиарда гривен со счетов онлайн-казино, связанного с Россией. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление АРМА денежные средства в сумме более 2,2 млрд грн
Отмечается, что средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанные с российским бизнесом и капиталом.
Кабмін ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні: про що йдеться 17.05.24, 14:19
По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли.
В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты - Р2Р переводы, платежные системы или виртуальные активы переводились в наличные на территории России.
Напомним,
В июне ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора, на более чем 2,9 млрд грн.