Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, ділки з конвертцентру надавали підприємствам реального сектору економіки послуги із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.
"Відмивання" грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно переводили в готвку та повертали замовникам.
За період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн гривень.
Під час обшуків в учасників "конверту" правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп'ютерну техніку.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 209 (Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень.
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
Усі державні шахти заборгували за електроенергію близько 15 млрд грн – Волинець
Засудженого за корупцію екс-прем'єра Молдови звільнять на два роки раніше
В Італії заборонили будувати фаст-фуд біля римських Терм Каракалли
На Одещині зникла малолітня
За останні 5 років українці займають третє місце за відвідуванням турецької Анталії
Зґвалтував та пограбував: стали відомі подробиці затримання таксиста у Києві
За рік хліб в Україні подорожчав на 60%
Прикордонники виявили підробку у паспорті через орфографічну помилку
У Роскосмосі опублікували власні супутникові знімки вогнищ пожеж в РФ
Популярні
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
30 квітня: Міжнародний день джазу, День зачіски
Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради — Bihus.Info
В Криму лунають вибухи поблизу Сімферополя: окупанти перекрили рух Кримським мостом
Президент Литви підтримав ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків
Публікації
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Усі державні шахти заборгували за електроенергію близько 15 млрд грн – Волинець
Усі 33 державні шахти мають заборгованість за поставлену їм електроенергію на загальна суму близько 15 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Засудженого за корупцію екс-прем'єра Молдови звільнять на два роки раніше
Колишній прем'єр-міністр Республіки Молдова Влад Філат вийде з в'язниці на 2 роки раніше. Як повідомляє УНН з посиланням на молдавські ЗМІ, рішення прийняв Кишинівський суд сектора Чокани.
В Італії заборонили будувати фаст-фуд біля римських Терм Каракалли
Міністерство культури Італії заборонило будувати McDonald’s біля Терм Каракалли в Римі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу італійського відомства.
На Одещині зникла малолітня
Ширяївське відділення поліції Одещини оголосило про розшук Ольги Маніло 2008 року народження, яка 31 липня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася. Про це повідомляє відділ комунікації Одеської області, передає УНН.
За останні 5 років українці займають третє місце за відвідуванням турецької Анталії
За останні 5 років Україна опинилася на третьому місці в рейтингу за відвідуванням регіону Анталія, після Росії та Німечинни. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт, опублікований Федерацією готельєрів Туреччини.
Зґвалтував та пограбував: стали відомі подробиці затримання таксиста у Києві
У столиці затримали водія таксі, який підозрюється в зґвалтуванні та пограбуванні жінки, а також у крадіжках у хостелах. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
За рік хліб в Україні подорожчав на 60%
За рік хліб пшеничний в Україні подорожчав на 59,9% - до 45,9 грн за кг. Про це свідчать дані інфляційного барометру, передає УНН.
Прикордонники виявили підробку у паспорті через орфографічну помилку
Прикордонники завдяки орфографічній помилці виявили у паспорті громадянина України підроблені печатки консульської установи України у Словаччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
У Роскосмосі опублікували власні супутникові знімки вогнищ пожеж в РФ
Держкорпорація “Роскосмос” опублікувала на своєму сайті супутникові знімки вогнищ пожеж в Красноярському краї, Бурятії, Іркутської області та інших регіонах Сибіру, пише УНН.