У Києві судитимуть групу банківських шахраїв

“Членам злочинного угрупування інкримінують заволодіння коштами на суму майже 3 мільйони гривень. Припинити діяльність зловмисників вдалось завдяки злагодженій роботі слідчих під процесуальним керівництвом ГПУ. Поліцейські встановили 101 факт заволодіння коштами та понад 350 інших злочинів, учинених підозрюваними”, — йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування кримінального провадження слідчі ГСУ Нацполіції встановили, що протягом майже 3 років учасники угрупування збагачувались за рахунок клієнтів банків. Джерелом “отримання” ними коштів став Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: зловмисники привласнювали гроші, які підлягають виплаті вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними.

Злочинне угрупування складалося з п’яти осіб. Однак за тривалий період діяльності до участі в організації періодично залучались більше 30 осіб. Особи 17 з них встановлені, їм повідомлено про підозру.

Поліцейські встановили, що зловмисники багаторазово підроблювали та використовували підроблені паспорти, ідентифікаційні номери, довіреності та інші офіційні документи, втручались в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж.

Поліцейськими завершено розслідування 149 епізодів злочинної діяльності угрупування, з яких 26 фактів заволодіння коштами на загальну суму майже три мільйони гривень. Наразі обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть працівницю банку, яка поцупила з каси майже 2,5 млн грн.