Торік в Україні виявили 58 нелегальних обмінників

"Національний банк за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірки здійснювалися в усіх областях України та у місті Києві.

"Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально у місті Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях", - повідомили у Нацбанку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві до семи років засудили зловмисницю за напад на пункт обміну.

Так, інформацію про нелегальні обмінні пункти отримали правоохоронні органи. Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
• значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
• ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

У Нацбанку також нагадали, що відповідно до постанови Правління НБУ №962 від 29 грудня 2015 року діє Реєстр приміщень, в яких здійснюють ліцензовану діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах.

Зазначимо, що у березні 2019 року Нацбанк розпочав переоформлення генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на нові ліцензії згідно із Законом України "Про валюту і валютні операції". З інформацією щодо виданих небанківським установам ліцензій на здійснення валютних операцій згідно із Законом "Про валюту і валютні операції" можна ознайомитися на сайті Національного банку.

Нагадаємо, що у 2018 році, в Україні виявили 78 нелегальних обмінників.