В прошлом году в Украине выявили 58 нелегальных обменников

"Национальный банк за 2019 год совершил 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

"Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях", - сообщили в Нацбанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве до семи лет осудили злоумышленницу за нападение на пункт обмена.

Так, информацию о нелегальных обменных пунктах получили правоохранительные органы. Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• непредоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

В Нацбанке также напомнили, что в соответствии с постановлением Правления НБУ №962 от 29 декабря 2015 года действует Реестр помещений, в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.

Отметим, что в марте 2019 года Нацбанк начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях". С информацией о выданных небанковских учреждениях лицензий на осуществление валютных операций в соответствии с Законом "О валюте и валютных операциях" можно ознакомиться на сайте Национального банка.

Напомним, что в 2018 году, в Украине обнаружили 78 нелегальных обменников.