Минулого року в Україні виявили 78 нелегальних обмінників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Національний банк за минулий рік здійснив 1103 перевірки підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Під час цих заходів було виявлено 78 обмінників, які працювали нелегально. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
“Для зменшення кількості порушень Національний банк неодноразово проводив роз’яснювальну роботу серед керівників НФУ щодо необхідності дотримання правил здійснення валютно-обмінних операцій. Крім того, враховуючи зауваження та побажання ринку, Національний банк у 2018 році удосконалив нормативно-правові акти з питань здійснення валютно-обмінних операцій. Зокрема, у 2018 році були класифіковані суттєві порушення обмінними пунктами та конкретизовані підстави для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій”, — йдеться у повідомленні.
Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у місті Київ.
За даними банку, серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:
— проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
— значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
— не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
— перешкоджання проведенню перевірки.
Зазначається, що під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально у м. Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Нагадаємо, НБУ визначив банки, у яких зможе купувати валюту під час інтервенцій.
