Минулого року в Україні виявили 78 нелегальних обмінників

“Для зменшення кількості порушень Національний банк неодноразово проводив роз’яснювальну роботу серед керівників НФУ щодо необхідності дотримання правил здійснення валютно-обмінних операцій. Крім того, враховуючи зауваження та побажання ринку, Національний банк у 2018 році удосконалив нормативно-правові акти з питань здійснення валютно-обмінних операцій. Зокрема, у 2018 році були класифіковані суттєві порушення обмінними пунктами та конкретизовані підстави для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій”, — йдеться у повідомленні.

Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у місті Київ.

За даними банку, серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:
— проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
— значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
— не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
— перешкоджання проведенню перевірки.

Зазначається, що під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально у м. Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Нагадаємо, НБУ визначив банки, у яких зможе купувати валюту під час інтервенцій.