В прошлом году в Украине выявили 78 нелегальных обменников

"Для уменьшения количества нарушений Национальный банк неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ о необходимости соблюдения правил осуществления валютно-обменных операций. Кроме того, учитывая замечания и пожелания рынка, Национальный банк в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. В частности, в 2018 году были классифицированы существенные нарушения обменными пунктами и конкретизированы основания для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в городе Киев.

По данным банка, среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
- препятствование проведению проверки.

Отмечается, что во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в г. Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Напомним, НБУ определил банки, у которых сможет покупать валюту в ходе интервенций.